بينانس بعد التسوية الكبرى: ثغرات امتثال تفتح أبواب المال المشبوه

كشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز أن بورصة العملات المشفرة «بينانس» فشلت في كبح تدفقات مالية مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات، رغم تعهداتها بتشديد معايير الامتثال عقب تسوية جنائية مع السلطات الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار عام 2023.

وأظهر التحقيق استمرار حسابات عالية الخطورة في النشاط، بعضها مرتبط بشبهات تمويل محظور وفشل في إجراءات التحقق من الهوية، ما أثار شكوك خبراء حول جدية وفاعلية أنظمة الرقابة داخل المنصة.