عدن: البنك المركزي يحذر من الاحتفاظ بالأموال لدى شركات ومؤسسات الصرافة

يمن إيكو|أخبار:

جدد البنك المركزي اليمني في عدن، تحذيراته للمواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، من تعريض أموالهم للضياع والاحتيال، عبر الاحتفاظ بها لدى منشآت التحويلات المالية وشركات الصرافة غير المرخصة، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة.

وحسب بيان تحذيري نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، أهاب البنك المركزي في عدن بجميع المواطنين الأفراد والتجار والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، عدم الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مؤكداً أن أنشطة تلك الشركات المرخص لها مقصورة على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.

وأشار إلى أن مهام وبيع وتحويل الأموال، منصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والموجود مع كل شركة أو منشأة صرافة، ويتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.

وأكد البنك- في بيانه- أنه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي في عدن، بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.

وتوعد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة، منبهاً المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والاحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة التي يعد التعامل معها مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشدد على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة تقديمها من قبل الجهات الإشراقية والرقابية.